Illegale Investmentgesellschaft unter BNM (aktualisiert September 2016) Die Bank Negara Malaysia (BNM) hat am 22. September 2016 ein neues Update für die illegale Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht, das nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM weder zugelassen noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft ist als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Bewohner zu behandeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Globale Verkäufe amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Holz Handelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Vertretungen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. erstaunliche Renditen Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold-Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan).agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich Investment Group Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Erstellen Sie Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. (Boss Venture) 39. Celik Emas Unternehmen (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 55. Traum Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamisches Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 57 Sdn Bhd. Dynasty Worldwide (800311-D) (dynasty-worldwide. net dynastymf) 58. Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex ( Emirates Gold Exchange) 62. Reich Fünf Trading (mikadofx) 63. Energetic-Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. epischen Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Begasung Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite 68. Ezey-Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA-Märkte 71. Vermögensressourcen für Familien (SA0310508-M) 72. Farh Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1.000656-H) 74. Flexsy Unternehmensverstärker Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) ) 77. futurebarrel (futurebarrel) 78. Zukunft der Handels Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Strom Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gewinn FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Dienstleistungen 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766- A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. globale Creation Handels 92. globale Golds Trading (JM0518201-W) 93 (Globalpeace) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Goldbarren Welt Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Wunderschöne Kette Sdn Bhd (841928 - P) 98. Großer Blick Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden maximal 99. Großer Zugang Sdn Bhd (517965-X) 100. Green Buck Ressourcen Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. Blogspot spot~~POS=HEADCOMP) 102. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX globale Venture Sdn Bhd 104. Ernte Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105 HEA Teguh 106 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Ressourcen Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asien (HiFX) 109 Autobahn-Gruppe Ressourcen (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sport (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asien 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. I amp Ein globales Netzwerk der Gemeinschaft 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solide Handels 120 Instaforex 121. Instagroup Ressourcen (JM0531870-X) 122. Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 124 Jalatama-Management Sdn Bhd (929594 - W) (jalatama) 125. Jazlaan Unternehmen 126 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI globale 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88 ) 131. Keenan Capital Group 132 Keenan Prestige Services (002.095.851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002.021.597-V) 134. Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Verein 136 Kris plus-Enterprise (IP0238424-A ) 137. kudaemas (kudaemas) 138. lestari2U (lestari2u) 139. Liberty Reserve (Liberty) 140 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. locusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. LS Gold - Bullion Sdn Bhd (235435-H) 144. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 146. Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484- X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Familie Malaysia 150. Mekka Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 152 . Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Kapital Sdn Bhd (morgagecapitals) 156. MGSB-Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 158. Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 159. Miracle Day-Handel (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 164. Mein Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 170. Ozean Century international Limited (ODFX) 171. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 179. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 183. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pioneer Wald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 188. Pok Din Reich Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 189. Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Sturm 191 Bevorzugte Berechtigungen Sdn Bhd 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Profit Web Sdn Bhd 195. Programm 10 Bulan Forex Trading 196. Programm I-Rich 197. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 202. Quantum Capital Programm (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture (0024165647 - K) 204. RCFX 205. RC-Gruppe 206. RC-Gruppe Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Seven 212 Retro Titan Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 216. Steigende Premium-Sdn Bhd (285572-P) 217. RMMUDAH 218. rM20segera (rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 222. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Gold-Galerie (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Unternehmen 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P ) 227. SGFM Handel Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 229. Solar-Bond Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 230. Speedline (Speedline - inc) 231. Srgold Austausch Bhd (1.033.164-V) (srgold. my) 232. Sri Perkasa Emas Handels 233. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 234. Stetig Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 235. Stetig globale Netzwerk Sdn Bhd 236. Suliz Perle Mines 237. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 238. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942-W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 247. Die Goldgarantie 248. Titan Group Sdn. (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net) (tukargold. net) (tukargold. net) (tukargold. net (tlfx) ) 253. UER Gold (uergoldprofitsharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Gewinne (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia. net) 258. Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold-Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. venusFX (venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Water World Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 268. Welt Dirham Berhad (970807- X) 269. Weltweit Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporate-Linie Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 273. YDS-Holding-Gruppen Bhd (987797-T) ( yds2u) 274. Zenith Gold international Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 277. zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft betreiben: 1 ) Illegale Betreiber in der Regel auf einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Werbung zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu erbitten. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber schildern normalerweise ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen zeigen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche front. edited Mrz 28, 2016 um 17:51 Well bro auf Ihre Frage, basierend auf meinem Wissen und Verständnis nur lokale Banken unter Bank Negara wird die schwarze Liste der einzelnen Unternehmen, und nicht die Bank Negara selbst. Bank negara ist ein Körper, der die örtliche Bank eng auf ihre Aktivitäten oder falsch Handeln von den Banken unter Bank Negara überwachen. Allerdings können Sie die CCRIS Bericht von Bank Negara zu überprüfen, Ihre Kredit-Zahlungsverhalten und Art des Darlehens gewährt Ihnen einschließlich der Bank-Namen in den Bericht. Für Rechtsfälle oder Vorladungen können Sie auch Ihre Kredit-Status mit dieser zwei Credit Reference Agency (CRA) wie RAM Kredit-Informationen Sdn Bhd und CTOS Sdn Bhd. Hoffentlich können diese Informationen geben Ihnen eine gute Richtung. 0 fanden diese hilfe beantwortet am 14. dezember 2010 um 12:59 von RiskTaker edited 28. März 2016 um 17:52 By the way bro, kann ich dich etwas fragen Sie haben ein Stipendium vor Wenn Sie tun, kann ich wissen, wie funktioniert Die Zahlung aussehen wie Jeder Runden oder fehlgeschlagen Zahlung 0 fanden diese hilfreich beantwortet am 6. Mai 2011 um 19:19 von Jojo bearbeitet März 28, 2016 um 17:53 Wenn mein Freund schon ging an die Bank Negara Malaysia (BNM) und bekam die Kredit-Bericht, wie weiß ich, ob die Bank bereits verklagen ihn als eine schwarze Liste Vielen Dank 0 fanden diese hilfreiche beantwortet am 6. August 2013 um 17:18 von NotChuKang Wie zu überprüfen, ob ich von einer Bank oder nicht, bevor Sie eine Darlehen Anwendung Check Mit diesen Unternehmen: Central Credit Reference Information System (CCRIS) - Bank Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 fanden diese hilfreich beantwortet am 5. Mai 2015 um 16:07 von BankNegara bearbeitet 28. März 2016 um 17:55 Uhr Tolong Datang Bank Negara Malaysia (BNM) dan semak sendiri dengan MyKad. 0 fanden diese hilfe beantwortet am 3. Mai 2016 um 14:28 von Chandra bearbeitet 3. Mai 2016 um 23:31 Ich bin Chandra Segaran und meine IC-Nummer ist XXXXXX-XX-5094. Wie überprüfe ich, ob ich von der Bank Negara Malaysia (BNM) in die schwarze Liste eingetragen werde. Vielen Dank. 0 fanden diese hilfe beantwortet am 3. Mai 2016 um 17:02 von jeff005 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) dan semak sendiri dengan MyKad 0 fanden diese hilfe beantwortet am 25. Aug. 2016 um 16:38 von Zaif bearbeitet 19. Dezember 2016 At 04:48 Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich pflegte, schwarze Liste zu sein, aber seit Mai 2016, habe ich bereits alle meine Schuld gelöscht und CCRIS zeigt nur 1 aktive Hypothekendarlehen von CCRIS, die 0 für die letzten 2 Monate haben. Allerdings habe ich Kreditkarte von wenigen Bank einschließlich AEON und alle abgelehnten auch mein persönliches Darlehen wurde auch abgelehnt. CTOS hat meine quotFully Settledquot Status seit September 2014, nur klar von CTOS am Sept. 2016. Hat Bank irgendwelche anderen Systeme neben CCRIS amp CTOS, dass sie schauen, um unsere finanzielle Geschichte zu überprüfen 0 fanden diese hilfreiche antwortet am 20. Dezember 2016 um 16: 47 von Mathi bearbeitet 22. Dezember, 2016 um 23:59 Ich habe bereits meine CCRIS Bericht über meine Hand. Ich habe ausstehende Wohnungsbaudarlehen für die letzten 3 Jahre. Wie überprüfe ich, ob Im Blacklist oder nicht. Hier im CCRIS-Bericht gibt es keine Bemerkung solcher Dinge. 0 fanden diese hilfe beantwortet am 22. dezember 2016 um 05:31 von risky Sie beantragen einen Kredit zu früh. Fast jede Bank wird einfach ablehnen Ihr Darlehen Anwendung basierend auf Ihre Vergangenheit finanzielle Geschichte - schlechte paymaster, auch wenn Sie Ihre Schulden vollständig abgewickelt haben. Andere Kreditauskunfteien in Malaysia umfassen: 4. Finanzinformationsdienste Sdn Bhd (FIS) fis. my Vollständig abgewickelte Konten sind im Bericht CCRIS (Bank Negara) ausgeschlossen. CCRIS ist viel besser als sie halten Ihre Unterlagen für 12 Monate nur im Gegensatz zu den anderen CTOS, die Ihren Rekord für das Leben hält. Nachdem Sie vollständige Abrechnung, fordern Sie Ihre Bank, um die neue Info zu relevanten Kredit-Info-Büros, d. H. CTOS. Sie können auch tun, es wird eine Selbstkontrolle und dann die Bereitstellung der relevanten Updates zu ihnen. Es gibt eine allgemeine Regel, dass Sie für ein neues Darlehen nach einem Jahr oder zwei für eine höhere Chance auf Ihr Darlehen genehmigt gelten sollte. Alle Banken haben ihre interne Politik, die sie definitiv nicht lassen Sie wissen. Sie lehnen einfach Darlehen Anwendung basierend auf Ihrer Vergangenheit überfällige Aufzeichnungen vor allem Kredit-Bericht Abschnitt: rechtliche Schritte und notleidende Kredite (NPL). CCRIS nicht eine schwarze Liste. Ähnlich wie CTOS, bietet es finanzielle Geschichte, sondern nur für die letzten 12 Monate. Wenn Sie Rechtsstatus haben. Ratenzahlung in Arrears für die letzten 12 Monate oder besondere Aufmerksamkeit Konto auf Ihrem CCRIS Kredit-Bericht, wird es im Allgemeinen als schlechte Kredit-Score, schlechte Paymaster und finanziell unsicher interpretiert. 0 fanden diese hilfreich
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